На Алтае члены ОПГ использовали 38 фиктивных фирм

Центральный районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело о пяти преступлениях экономической направленности. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, фигурантами проходят трое местных жителей.

Следствие считает, что преступные действия совершались с февраля 2017 года по январь 2020 года. Злоумышленники использовали 38 созданных ими фиктивных юридических лиц, чтобы совершать валютные операции: они переводили деньги за рубеж в иностранной валюте и рубля на банковские счета нерезидентов. Пенсионерка в Иркутске стала жертвой мошенников и отдала более 1200 долларов

Затем они готовили для кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы, в которых были сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В итоге сумма незаконно совершенных валютных операций превысила 340 миллионов рублей.

Следствие уже собрало достаточную доказательную базу, а транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение.

Ранее «СибМедиа» сообщало, что бывших иркутских чиновников осудили за мошенничество с «элитной» землёй.