Сибирские таможенники с начала 2023 года выявили 24 фирмы-однодневки

Для преступных схем во внешнеэкономической деятельности в первой половине текущего года в Сибирском федеральном округе использовали как минимум 24 фирмы-однодневки. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении. Было возбуждено 28 уголовных дел.

В частности, 12 дел завели по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» — большую часть материалов собрали в Омской таможне. Уточняется, что была прекращена деятельности восьми таких организаций, которые использовались для незаконного вывода денежных средств за границу. В Красноярске задержана группа преступников, обналичивших 526 миллионов рублей

При этом шесть компаний учредил один и тот же человек, а для номинального руководства задействовались третьи лица. Злоумышленникам удалось незаконно перевести в адрес фирм-нерезидентов свыше 130 миллионов рублей.

Также аналогичные уголовные дела заведены Алтайской (одно), Кемеровской (два) и Новосибирской (одно) таможнями.

Директора фирм-однодневок тоже стали фигурантами уголовных дел — всего их завели 16. Чаще всего они лишь давали паспорта для регистрации компаний, реального участия в деятельности не принимали.

Ранее «СибМедиа» сообщало, что тюменская таможня увеличила объём полученного утилизационного сбора в восемь раз.